Văn bản pháp luật

Nghị định 88/2019/NĐ-CP, quy đinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Tiêu đề Nghị định 88/2019/NĐ-CP, quy đinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Ngày đăng 2019-12-30
Tác giả Admin Lượt xem 871

Nghị định 88/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14 /11/2019 quy đinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng:

Nghị định này quy định các mức phạt mới cụ thể như sau :

Mức phạt tối đa trong lĩnh vực ngân hàng và ngoại tệ theo Nghị định này vẫn là 2 tỷ đồng (đối với tổ chức) và 1 tỷ đồng (đối với cá nhân).

Tuy nhiên, so với quy định cũ, Nghị định có bổ sung một số vi phạm mới sẽ bị phạt tiền, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại tệ, như:

–  Mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, mua bán ngoại tệ tại nơi không được phép thu đổi ngoại tệ, mức phạt từ 10 – 20 triệu đồng (cá nhân) và 20 – 40 triệu đồng (tổ chức) nếu trị giá ngoại tệ mua bán từ 1.000 – dưới 10.000USD hoặc dưới 1.000USD nhưng tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần (khoản 2 Điều 23).

– Cũng vi phạm nêu trên nhưng nếu trị giá ngoại tệ mua bán từ 10.000 – dưới 100.000USD thì mức phạt từ 20 – 30 triệu (cá nhân) và 40 – 60 triệu đồng (tổ chức).

–  Hoặc vi phạm về thanh toán tiền hàng bằng ngoại tệ cũng bị phạt lần lượt từ 10 – 20 triệu đồng (cá nhân) và 20 – 40 triệu đồng (tổ chức) nếu trị giá thanh toán từ 1.000 – dưới 10.000USD hoặc dưới 1.000USD nhưng tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; và từ 20 – 30 triệu (cá nhân) và 40 – 60 triệu đồng (tổ chức) nếu trị giá thanh toán từ 10.000 – dưới 100.000USD.

Tuy nhiên, các hành vi như mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; mua bán ngoại tệ tại nơi không được phép thu đổi ngoại tệ nếu trị giá mua bán dưới 1.000 USD và không tái phạm, không vi phạm nhiều lần thì chỉ bị phạt cảnh cáo.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019 và thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014.

  • theo thuvienphapluat

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *